Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thị Dung (1981, trú TP Hải Dương cũ, nay là phường Thành Đông, TP Hải Phòng) là Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Tài chính và Bất động sản HD (viết tắt: Công ty HD Land), trụ sở tại phường Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương (nay là phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng).

Tháng 11-2021, bị cáo Nguyễn Thị Dung tuyển dụng chị N.T.B.P. làm nhân viên văn phòng kiêm thủ quỹ của Công ty HD Land (đến tháng 5/2022, chị P. nghỉ việc). Cuối tháng 1-2022, Dung nói với chị P. về việc Công ty HD Land và chủ đầu tư các dự án TNR Stars Chí Linh và Stars Đạm Thủy ký thỏa thuận hợp tác, ủy quyền cho Công ty HD Land huy động vốn, tìm kiếm đối tác, phân phối sản phẩm là đất ở chia lô tại tổ hợp khu Trung tâm Thương mại và chợ Cộng Hòa với giá gốc của chủ đầu tư khi dự án mở bán.

Tin tưởng thông tin do Nguyễn Thị Dung đưa ra, từ ngày 24-1 đến 25-4-2022, chị P. đã chuyển 2,95 tỷ đồng cho Nguyễn Thị Dung để đăng ký chọn mua ưu tiên đất nền tại dự án, thời gian thỏa thuận đặt mua từ ngày giao nhận tiền đến hết ngày 31-12-2022.

Theo đó, Công ty HD Land có trách nhiệm cung cấp chính xác vị trí, giá bán để chị P. xác nhận mua hoặc không mua khi chủ đầu tư chính thức mở bán dự án. Nếu hết thời gian thỏa thuận mà chủ đầu tư chưa chính thức mở bán dự án, thì Công ty HD Land có trách nhiệm hoàn lại 100% tiền cho chị P.

Tuy nhiên, Nguyễn Thị Dung không thực hiện cam kết với chị P. mà sử dụng toàn bộ tiền chiếm đoạt để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Trong đó, sử dụng 800 triệu đồng để trả nợ, sử dụng 1,015 tỷ đồng để đặt cọc mua bất động sản tại khu biệt thự Sông Uông (tỉnh Quảng Ninh) và các căn hộ M1506, M1507, M1508 (dự án của Tập đoàn Apec).

Do không thực hiện đúng nghĩa vụ tài chính theo tiến độ dự án, nên Nguyễn Thị Dung bị mất tiền cọc. Còn lại 1,135 tỷ đồng Nguyễn Thị Dung đã chi tiêu cá nhân. Từ tháng 4 - 6/2023, chị P. nhiều lần đòi tiền nhưng Dung không trả nên tố cáo Dung đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương trước đây.

Ngoài ra, vào đầu năm 2022, sau khi dẫn bị hại N.T.D. (1987) đi xem đất tại 2 dự án TNR Stars Chí Linh và Stars Đạm Thủy, Nguyễn Thị Dung nói tháng 6-2022 chủ đầu tư chính thức mở bán, chỉ cần nộp 100 triệu đồng/lô đất để đặt cọc giữ chỗ. Tin tưởng thông tin do Nguyễn Thị Dung đưa ra, bị hại D. đã nhiều lần chuyển, tổng số tiền 2,172 tỷ đồng để nhờ Dung đặt cọc mua 7 lô đất tại 2 dự án trên.

Sau khi nhận tiền, bị cáo Dung không liên hệ với chủ đầu tư để đặt cọc mua 7 lô đất như cam kết, mà sử dụng 890 triệu đồng để trả nợ; dùng 1,282 triệu đồng mua quần áo, mỹ phẩm, nạp tiền điện thoại, trả tiền thuê nhà và chi tiêu khác. Đến tháng 4-2023, bị cáo Dung thông báo với bị hại D. rằng dự án TNR Stars Chí Linh và Stars Đạm Thủy mở bán với giá từ 46 - 50 triệu đồng/1m2. Tuy nhiên, bị hại N.T.D. không mua đất nữa, yêu cầu bị cáo Dung trả lại tiền nhưng không được. Sau đó, bị hại đã tố cáo Nguyễn Thị Dung đến cơ quan điều tra Công an tỉnh Hải Dương trước đây.

Mới đây, TAND TP Hải Phòng đã tiến hành xét xử bị cáo Nguyễn Thị Dung về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Nguyễn Thị Dung thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Xét toàn diện vụ án, HĐXX tiến hành tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Dung 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; buộc bị cáo Dung phải trả cho chị P. 2,95 tỷ đồng và trả cho chị D. 2,172 tỷ đồng.

T.H